دادگاهی در نیویورک دو کون، همبنیانگذار Terraform Labs، را به جرم تقلب مرتبط با فروپاشی استیبلکوین ترا به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. این پرونده پس از سقوط بازار در سال ۲۰۲۲ که حدود ۴۰ میلیارد دلار خسارت برجای گذاشت، یکی از جنجالیترین پروندههای تاریخ ارز دیجیتال محسوب میشود.
جزئیات حکم و روند دادگاه
قاضی فدرال پل اِنگلمِیر در جلسه رسیدگی در منهتن روز پنجشنبه حکم ۱۵ سال حبس را صادر کرد و اعلام کرد مدت بازداشت قبلی که کون در ایالات متحده گذرانده است، بهعنوان تخفیف محاسبه خواهد شد. به نقل از گزارشها، دادستانها خواستار اجرای کامل مجازات ۱۲ سالهای شده بودند که در چارچوب توافق پلیموت برای او درنظر گرفته شده بود، در حالی که وکلای مدافع کون خواستار حکم پنج ساله شدند تا امکان بازگشت او به کره جنوبی برای ادامه روند قضایی فراهم شود.
طبق مشاهدات خبرنگارانی که جلسه را پوشش دادند و نیز گزارشهای منتشرشده، قاضی انجلمایر هیچیک از دو درخواست طرفین را کافی ندانست و در نهایت گفت حداقل مجازاتی که میتواند اعمال کند ۱۵ سال است. به نقل از BBC، او این پرونده را «تقلبی در مقیاس حماسی و بین نسلی» خواند و گفت آثار زیانده آن در تاریخ پروندههای فدرال نادر است.
اتهامات و اعترافات
دو کون در ماه اوت به اتهامات توطئه و کلاهبرداری پیامرسانی (wire fraud) در ارتباط با فعالیتهای Terraform Labs اعتراف کرد. اسناد دادگاه نشان میدهد که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ اقدامات و اظهارنظرهایی صورت گرفته که خریداران توکنهای صادرشده توسط Terraform را فریب داده است. این شرکت عرضه عمومی استیبلکوین TerraUSD (معروف به UST) و توکن Luna را اعلام کرده بود؛ اما در می ۲۰۲۲ استیبلکوین از پیوند یکدلاری خود خارج شد و ارزش بازار به طرز چشمگیری سقوط کرد.
طبق اعتراف کون، او در مورد مکانیزمهای بازگرداننده پیوند قیمت و نقش یک شرکت معاملهگر در تثبیت پیوند، اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه کرده بود. به نقل از اسناد دادگاه، او گفته «اظهارات غلط و گمراهکنندهای درباره علت بازگشت پیوند مطرح کردم و نقش یک شرکت معاملاتی را فاش نکردم.»
پیشزمینه پرونده و دستگیری
فروپاشی ترا در می ۲۰۲۲ منجر به از بین رفتن میلیاردها دلار سرمایه شد و موجی از پیامدهای منفی در بازار ارز دیجیتال بهوجود آورد. این حادثه همچنین به تشدید بیاعتمادی در بازار و تشدید فشارهای نظارتی انجامید. پس از انتشار اتهامات، هم ایالات متحده و هم کره جنوبی خواستار استرداد کون شدند. او در مارس ۲۰۲۳ در مونتهنگرو بازداشت شد بهخاطر استفاده از مدارک جعلی و در ادامه در دسامبر همان سال به ایالات متحده مسترد شد تا در برابر اتهامات فدرال پاسخ دهد.
پیامدها برای بازار و کاربران
فروپاشی ترا و صدور این حکم میتواند بر نحوه برخورد نهادهای ناظر با پروژههای استیبلکوین و تیمهای توسعهدهنده تأثیر بگذارد. تحلیلگران حقوقی میگویند این پرونده نمونهای از انطباق قانونی قاطع با مواردی است که ادعاهای بازگشت قیمت و حمایت نهایی از داراییهای پایدارِ مبتنی بر الگوریتمی، با شواهدی از همکاری یا پشتیبانی پنهان همراه باشد.
برای دارندگان سابق توکنهای ترا و سرمایهگذاران زیاندیده، حکم قضایی ممکن است گامی برای دریافت بخشی از خسارت نباشد اما نشاندهنده مسئولیتپذیری قانونی مدیران پروژهها است. همزمان ادامه پروندههای جنایی و مدنی در آمریکا و کره جنوبی میتواند نقش مهمی در تعیین چارچوبهای نظارتی آینده برای استیبلکوینها و پروژههای بلاکچینی داشته باشد.
گامهای بعدی
با صدور حکم، انتظار میرود اقدامات حقوقی مربوط به مصادره داراییها، دعاوی مدنی و پیگیریهای بینالمللی ادامه یابد. مقامات قضایی و دادستانها در هر دو کشور پروندههای مرتبط را پیگیری خواهند کرد و ممکن است جزئیات بیشتری از نقش بازیگران مختلف بازار در جریان حمایت از پیوند ارز دیجیتال افشا شود. گزارشهای بیشتر و متن کامل رأی دادگاه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و رسانهها آن را پوشش میدهند.
به نقل از گزارشهای منتشرشده و پوشش جلسات دادگاه، حکم ۱۵ سال حبس نقطه عطفی در پروندههای بزرگ تقلب مالی مرتبط با بازارهای نوظهور دیجیتال است و اثرات آن بر مناسبات حقوقی، نظارتی و بازار در ماههای آینده مشاهده خواهد شد.
به این پست امتیاز بدید